公告日期：2016-10-12

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016- 040中国第一重型机械股份公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年10月11日(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市铁西建华西街1号中国一重宾馆(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,134,426,2173、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.24(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席2人，公司董事刘明忠、王岭、杨清、胡建民、王秋明、翁亦然因公出未能出席本次会议。2、公司在任监事4人，出席1人，公司监事李子凌、许崇勇、葛树义因公出未能出席本次会议。3、董事会秘书刘长韧出席了本次会议；公司财务总监朱青山列席了本次会议；公司高级副总裁张振戎，副总裁于兆卿、隋炳利、祁文革、蒋金水因公出未能出席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 4,134,426,217 100 0 0 0 02、议案名称：关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 73,645,256 100 0 0 0 0关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。（1）发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 73,645,256 100 0 0 0 0关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。（2）发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 73,645,256 100 0 0 0 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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