公告日期：2016-09-28

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016-037中国第一重型机械股份公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年9月26日(二) 股东大会召开的地点：天津市滨海新区经济技术开发区第二大街29号万丽泰达酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 162、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,134,522,8173、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.24(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事总裁马克主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事5人，出席1人，监事李子凌、蒋金水、许崇勇、王安春因其他工作原因未出席本次会议；3、公司董事会秘书刘长韧出席了本次会议；公司高管张振戎、孙敏、朱青山、于兆卿因其他工作原因未出席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于修改《中国第一重型机械股份公司章程》的议案审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 4,134,522,817 100 0 0 0 02、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于聘请2016年度外部审计机构的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 4,134,522,817 100 0 0 0 0(二) 累积投票议案表决情况1、关于增补董事的议案议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选号 会议有效表决权的比例（%）3.01 刘明忠 4,134,522,817 100是2、关于增补独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）3、关于增补监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选……[点击查看原文][查看历史公告]

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