601106:中国一重2016年第二次临时股东大会会议文件

和匹

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公告日期：2016-09-26

中国一重 2016 年第二次临时股东大会会议文件中国第一重型机械股份公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件二〇一六年十月议案一：关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照上市公司非公开发行股票的资格和条件进行自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件和资格，不存在如下情形：（一）本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（二）公司的权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害的情形；（三）公司及附属公司不存在违规对外提供担保的情形；（四）公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内不存在受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形；（五）公司或公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；（六）公司最近一年及一期财务报表不存在被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形；（七）公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。以上议案提请股东大会审议。中国第一重型机械股份公司董事会2016 年 10 月 11 日议案二：关于公司 2016 年非公开发行A 股股票方案的议案各位股东：为促进产业升级、改善公司资产负债率、将中国第一重型机械集团公司（以下简称“一重集团”）获得的各部委历年下拨的中央国有资本经营预算资金投入公司，公司拟向一重集团非公开发行股票。（一）发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00 元。（二）发行方式和发行时间本次发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准有效期内择机发行。（三）发行对象及认购方式本次非公开发行认购对象为一重集团。一重集团以现金155,094.72 万元认购本次非公开发行的全部股票。一重集团的认购资金来源为各部委历年下拨的国拨资金。目前，上述国拨资金已通过委托贷款或往来款的形式投入公司。一重集团以现金认购的方式实施本次非公开发行，具体实施步骤如下：第一步：获得中国证监会核准后，公司先以自有资金偿还与一重集团之间因国拨资金而形成的委托贷款和往来款。第二步：一重集团收到还款后，以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。（四）发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日，即 2016 年 9 月 6日。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 4.85 元/股。定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格作相应调整。（五）发行数量本次非公开发行股票数量为 319,782,927 股。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。（六）募集资金投向本次非公开发行股票募集资金总额为 155,094.72 万元，扣除发行费用后募集资金净额全部用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来款 155,094.72 万元所形成的资金缺口。（七）限售期本次非公开发行完成后，一重集团认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。（八）上市地点本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。（九）本次发行前的滚存利润安排本次非公开发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。（十）决议有效期本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。以上议案提请股东大会审议，并需逐项进行表决。本议案涉及关联交易，关联股东应予回避。中国第一重型机械股份公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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闻染

就知道开会

2016-09-25 15:23:53
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强站去

开会研究如何圈钱！

2016-09-25 16:26:55
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戎卦息

吴富生主持大会！祝圆满成功！各位董事在那边积极发言！

2016-09-25 17:34:13
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滑巳尾

高，实在是高，希望他们都过去!

2016-09-25 18:27:22
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仇仰他

一重十送三十派+元多久实现

2016-09-25 18:33:41
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于青均

不涨，反对票。

2016-09-25 18:41:44
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勾叙然

什么意思，怎么每股面值1元，而发行价又是4.85元，有哪位大神指点一下

2016-09-25 18:43:50
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雍便非

反对票

2016-09-25 18:44:22
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霍香

开个毛线大会，省点钱吧

2016-09-25 18:45:04
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晁剪。

等我老了这股也涨了

2016-09-25 20:34:30
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干秀本

是的，国有企业都是卷钱的公司，私人，董事长总经理，高管他们能捞就捞，总比贪污好，有的捞干嘛不捞，他们又不傻，反正后面有靠山，可惜就是害苦了我们这些散户，坑害我们这些投资者哎！

2016-09-25 21:22:26
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融穴杉

老国企……会多……闹心……

2016-09-25 21:37:34
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党代珏

国企，6元不到，真丢人!

2016-09-25 22:12:37
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常柑眉

提款机

2016-09-25 23:12:43
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龙般卦

7元本啥时候回，反对票

2016-09-26 09:50:58
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容洳务

婊子养的！刘明忠今年要惨死。

2016-09-26 11:24:11
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缪非租

开开会喝喝酒.股票继续跌

2016-09-26 16:17:40
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弘吏我

逼逼逼逼逼逼逼逼逼逼逼逼逼逼逼逼逼逼逗逼！

2016-09-26 16:22:49
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