公告日期：2016-09-09

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016-035中国第一重型机械股份公司关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.原股东大会的类型和届次：2016年第一次临时股东大会2.原股东大会召开日期：2016年9月26日3.原股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 601106 中国一重 2016/9/19二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2016年9月8日发布了《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-034），因工作疏忽，该通知附件1股东大会授权书的内容未表述完整，现作如下更正，相关更正不影响通知的其他内容，更正后，附件1公司股东大会授权书为：附件1：授权委托书授权委托书中国第一重型机械股份公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月26日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权关于修改《中国第一重型机械股份1公司章程》的议案中国第一重型机械股份公司关于聘2 请2016年度外部审计机构议案序号 累积投票议案名称 投票数中国第一重型机械股份公司关于选3.00 举公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案3.01 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人：刘明忠三、 除了上述更正补充事项外，于2016年9月8日公告的原股东大会通知事项不变。四、 更正补充后股东大会的有关情况。1.现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2016年9月26日15点00分召开地点：天津市滨海新区经济技术开发区第二大街29号万丽泰达酒店2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年9月25日至2016年9月26日投票时间为：2016年9月25日15:00-2016年9月26日15:003.股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。4.股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于修改《中国第一重型机械股份公司章程》 √的议案2 中国第一重型机械股份公司关于聘请2016年 √度外部审计机构议案累积投票议案3.00 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三 应选董事（1）人届董事会非职工代表董事的议案3.01 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职 √工代表董事候选人：刘明忠公司对上述失误给投资者带来的不便深表谦意，公司将加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度，不断提高信息披露质量。敬请见谅。特此公告……[点击查看原文][查看历史公告]

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