601106:中国一重关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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公告日期：2016-09-08

证券代码：601106 证券简称：中国一重公告编号：2016-034中国第一重型机械股份公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年9月26日本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年9月26日 15点00分召开地点：天津市滨海新区经济技术开发区第二大街29号万丽泰达酒店(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年9月25日至2016年9月26日投票时间为：2016年9月25日15:00-2016年9月26日15:00(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1 关于修改 √的议案2 中国第一重型机械股份公司关于聘请2016年 √度外部审计机构议案累积投票议案3.00 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第应选董事（1）人三届董事会非职工代表董事的议案3.01 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非 √职工代表董事候选人：刘明忠1、各议案拟披露的时间和披露媒体2016年9月14日上海证券交易所网站2、特别决议议案：13、对中小投资者单独计票的议案：2、3.014、涉及关联股东回避表决的议案：应回避表决的关联股东名称：5、涉及优先股股东参与表决的议案：三、股东大会投票注意事项(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项，详见附件3。四、会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股 601106 中国一重 2016/9/19(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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