公告日期：2016-09-06

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016-029中国第一重型机械股份公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。根据国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31号）以及公司第三届董事会第九次会议关于对本次非公开发行股票方案的审议，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响以及公司拟采取的措施公告如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司本次向控股股东中国第一重型机械集团公司（以下简称“一重集团”）非公开发行股票319,782,927股，发行价格为4.85元/股，募集资金总额为人民币155,094.72万元。本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加，对公司的主要财务指标将产生影响。假设前提：1、假设本次非公开发行于2016年12月31日前实施完毕，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；2、假设宏观经济环境、公司行业情况没有发生重大不利变化；3、假设本次非公开发行的最终发行价格为4.85元/股，未考虑利润分配影响；发行数量为319,782,927股，募集资金总额为人民币155,094.72万元，未考虑发行费用的影响。4、2015年实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-194,016.77万元，以此为基础，同时，考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，2016年公司整体收益情况较难预测，假设公司2016年度扣除非经常性损益后归属上市公司净利润与2015年度数据持平。5、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；未考虑目前尚未实施的派息、送股和资本公积金转增股本等事项。6、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：2016年度/2016年12月31日 2016年度/2016年12月31日（预测值） （实际值）不考虑本次发行 考虑本次发行总股本（万股） 653,800.00 685,778.29 653,800.00扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 -194,016.77 -194,016.77 -194,016.77的净利润（万元）扣除非经常性损益后 -0.2968 -0.2829 -0.2968基本每股收益（元）扣除非经常性损益后 -0.2968 -0.2829 -0.2968稀释每股收益（元）二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加，有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。募集资金到位后，可……[点击查看原文][查看历史公告]

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