601106:中国一重第三届董事会第五次会议决议公告

许聿系

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公告日期：2016-01-01

证券代码：601106 证券简称：中国一重公告编号：2016—001中国第一重型机械股份公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议通知及会议资料于2015年12月23日通过电子邮件方式发给公司所有董事，并于2015年12月31日采用通讯表决方式召开了公司第三届董事会第五次会议。会议应到董事8人，实到8人，出席本次会议的董事人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司总裁办公会议事规则》表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告中国第一重型机械股份公司董事会2016年1月4日[点击查看原文][查看历史公告]

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