公告日期：2016-01-01

中国第一重型机械股份公司总裁办公会议事规则第一章总则第一条为进一步完善中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）的法人治理结构，明确公司总裁及经理层的职责范围，规范公司总裁办公会议的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)和《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，特制订本议事规则。第二条总裁主持并负责公司日常经营管理工作。总裁对董事会负责，接受董事会领导，并接受股东大会及监事会的监督，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务。第三条公司设经理层，经理层设总裁1名，副总裁若干名（含高级副总裁，以下统称副总裁），财务总监1名。经理层实行总裁负责制。公司经理层依据《公司法》、《公司章程》及本议事规则等相关法律法规行使管理权力、承担经营管理责任。总裁及经理层应对公司事务承担勤勉尽责的义务。第四条公司经理层按照《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定行使管理权力所作出的经营管理行为是公司行为，其相应的权利、义务及法律责任由公司享有及承担。第二章总裁办公会议的召开第五条总裁办公会议由总裁召集和主持，总裁因特殊原因不能召集和主持时，可委托一名副总裁或财务总监召集和主持。第六条出席总裁办公会议的人员有：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。公司其他领导及相关人员经总裁同意可根据需要列席总裁办公会议；公司总裁办公室主任（副主任）列席总裁办公会议。第七条公司原则上每月定期召开两次总裁办公会议，如需要，经总裁提议可召开临时会议。第八条有下列情形之一的，应召开总裁办公临时会议：（一）有重要经营事项必须立即决定时；（二）有重要突发性事件发生时；（三）董事长代表董事会提出时；（四）总裁认为必要时；（五）副总裁、财务总监及相关部门提请召开且总裁认为必要时。第九条公司经理层应出席总裁办公会议。因特殊情况不能参加会议时，会前应向总裁请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。总裁办公会讨论重要问题时，经理层人员必须到会。第十条 总裁办公会会议对所议事项应做到有议有决。总裁办公会所议事项分为决策事项、讨论事项、学习事项和听取汇报事项，其中，讨论事项、学习事项和听取汇报事项统称非决策事项。对于需要讨论产生决策的事项，总裁办公会要先听取情况汇报或进行必要的调研，并在充分听取各方意见的基础上，由总裁最终做出决定。第十一条总裁对总裁办公会决议承担责任，其他经理层人员应对总裁办公会决议承担连带责任。总裁办公会决议违反法律、法规或者《公司章程》、董事会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的经理层人员应负相应责任；但对相关事项表明不同意见或反对并记载于总裁办公会记录的经理层人员，可免除责任。第三章总裁办公会议的议事范围第十二条下列事项，由职能部门拟订方案，经总裁办公会议讨论，并提请公司董事会审议：（一）公司发展战略规划；（二）公司年度经营计划和投资计划；（三）公司年度财务预算方案和财务决算方案；（四）公司利润分配方案和弥补亏损方案；（五）其它需提请公司董事会审议的事项。第十三条下列事项，应由总裁办公会议审议决定或组织实施：（一）组织实施股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经理层执行的事项；（二）组织实施公司发展战略规划；（三）公司日常生产经营管理相关事项；（四）决定员工的聘用、晋升、薪酬调整等事项（应由股东大会、董事会审议的除外）；（五）聘任或者解聘公司管理人员（应由股东大会选举、董事会聘任或解聘的除外）；（六）决定与公司日常经营行为相关的基本管理制度（应由公司股东大会、董事会制定审议的制度除外）；（七）按照程序规定应由总裁办公会议决定的资产出售、购买和对外投资等事项；（八）检查总裁办公会决议执行情况，抓好协调工作；（九）提议召开董事会临时会议；……[点击查看原文][查看历史公告]

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