公告日期：2017-04-29

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2017-013证券代码：136530 证券简称：16深燃01证券代码：136846 证券简称：16深燃02深圳燃气第三届董事会第二十三次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议通知于2017年4月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年4月27日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：一、 董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年第一季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。二、 董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。内容详见《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2017-015。三、 董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立天然气经营分公司的议案》。四、 董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2017年向非全资子公司提供内部借款额度的议案》。为了支持相关公司业务发展，降低财务成本，根据《公司借款管理办法》的相关规定，同意公司2017年向非全资子公司（持股比例均超过50%）提供不超过人民币71,920万元（含）的内部借款。特此公告。深圳市燃气集团股份有限公司董事会2017年4月29日[点击查看原文][查看历史公告]

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