公告日期：2016-01-26

东方金钰股份有限公司关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：贵会《东方金钰股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（152758号）收悉。东方金钰股份有限公司（或称“东方金钰”、“公司”）作为发行人，已会同华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“华英证券”）、北京德恒律师事务所（以下简称“发行人律师”或“北京德恒”）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”或“大信所”），根据反馈意见的要求，对相关问题进行了逐项落实，现将有关情况汇报如下：（除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与《华英证券有限责任公司关于东方金钰股份有限公司非公开发行A股股票之尽职调查报告》一致。）【重点问题1】申请人本次募投“互联网 珠宝产业综合服务平台项目”总投资12亿元，拟使用募集资金9.43亿元。该项目的主要业务内容为珠宝行业P2P网贷、在线珠宝商城以及珠宝论坛。请申请人明确本次向项目实施主体金钰网络增资的依据。请申请人结合业务模式说明该平台项目需投资12亿元的原因，请提供募投项目资金需求量的测算依据。请申请人说明P2P业务模式中，平台的角色、权利及义务，请说明平台的收入来源及主要成本。请说明平台已建立的内控制度及风控措施，相关制度如何控制项目风险并保护投资者的利益，请说明融资项目在违约时平台的救济措施及风险。请结合业务模式及盈利来源说明项目投资回报率16.34%的测算依据。请保荐机构进行核查，并请补充核查截止反馈意见回复日P2P业务的运行情况，包括借款人类型、风控措施执行的有效性、已融资金额及还本付息的情5-2-1况、项目违约的情况及平台的收益情况。回复：【发行人说明】一、向项目实施主体金钰网络增资的依据（一）项目资金需求概况“互联网 ”珠宝产业综合服务平台项目共投入12亿元，其中平台建设、用户推广、交易费用等投入106,666.67万元，运营资金及风险准备金13,333.33万元。（二）实施主体基本情况截至本回复出具日，金钰网络的基本情况如下：公司名称 深圳东方金钰网络金融服务有限公司 成立时间 2015年4月17日注册资本 10,000万元实收资本 7,300万元法定代表人 赵宁深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书注册地址 有限公司）金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件经营范围 后方可经营）；商务信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；资产管理（不含限制项目）；投资管理（不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目），从事担保业务（不含融资性担保业务）。股东名称 持股比例东方金钰股份有限公司 70.00%股权结构 深圳名厦投资有限公司 20.00%深圳市吉之荣科技股份有限公司 10.00%截至本次非公开发行预案公告日，金钰网络实收资本1,000万元，拟先期投入该项目，剩余11.9亿元人民币由股东出资及增资后，由金钰网络负责实施。本次非公开发行实施后，东方金钰将间接持有金钰网络79.17%股权，拟使用募集资金投入9.43亿元人民币。募集资金到位并增资后，金钰网络股权结构如下：序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例1 东方金钰股份有限公司 95,000.00 79.17%2 深圳名厦投资有限公司 24,000.00 2……[点击查看原文][查看历史公告]

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