公告日期：2015-11-11

东方金钰股份有限公司2015年第五次临时股东大会会 议 资 料二O一五年十一月十七日会议议程一、会议开始；二、介绍出席会议股东人数及代表股份；三、到会股东审议议案；1、关于向大股东借款暨关联交易的议案。四、股东现场表决；五、表决统计；六、现场宣读表决结果；七、律师宣读见证意见；八、到会股东签股东大会决议。2015年第五次临时股东大会议案之一关于向大股东借款暨关联交易的议案一、关联交易概述1、因公司经营发展需要，公司第七届董事会第二十二次会议及2014年第三次股东大会审议通过了《关于公司向兴龙实业借款10亿元暨关联交易的议案》，同意公司向大股东云南兴龙实业有限公司（简称兴龙实业）借款10亿元，该借款于2015年10月10日到期。现根据公司需要，公司拟再次向兴龙实业借款10亿元，期限一年，在一年内公司可在借款额度内分次循环使用，用于偿还公司银行贷款以及补充流动资金。2、兴龙实业持有本公司445,343,892股，占公司总股份的32.99%，为公司第一大股东，本次向兴龙实业借款构成关联交易。3、2015年10月30日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》。关联董事赵兴龙、赵宁回避表决。独立董事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方介绍云南兴龙实业有限公司1、成立时间：2003年5月2、注册资本：36,000万元3、法定代表人：赵宁4、注册地址：云南省德宏傣族景颇自治州姐告月亮岛5、经营范围：工艺品、饰品的销售；旅游项目的开发；通讯产品的销售；基础设施投资；国内商业贸易、物资供应业；种植、养殖业。6、关联关系：兴龙实业持有本公司445,343,892股，占公司总股份的32.99%，为公司第一大股东。截止2014年底，兴龙实业资产总额682,222.01万元，净资产111,858.81万元。三、借款合同具体事项如下1、借款金额：人民币10亿元2、借款期限：一年3、借款利息：按兴龙实业向金融机构借款利息。4、借款用途：用于偿还公司银行贷款以及补充流动资金。5、结息方式：按兴龙实业向金融机构结息方式。6、以各笔借款实际到账日作为计息开始日，公司若提前还款须提前5个工作日书面通知兴龙实业。7、生效条件：双方同意，本协议由双方盖章或其各自的法定代表人或授权代表签字后，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：(1)兴龙实业股东会批准本次借款；(2)公司董事会及股东大会批准本次借款。四、本次关联交易的目的和对公司的影响本次借款用于偿还银行贷款以及补充流动资金，有利于缓解公司资金压力，促进公司健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。五、独立董事意见根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。以上议案业经公司第八届董事会第七次会议审议通过，关联股东兴龙实业、瑞丽金泽将回避表决，请各位股东予以审议。[点击查看原文][查看历史公告]

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