公告日期：2015-12-15

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2015-062西部矿业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）本次董事会会议通知及议案于2015年 12月9日以邮件和传真方式向全体董事发出。（三）本次董事会会议于 2015 年12 月14日以通讯方式召开。（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数 7票。二、董事会会议审议情况（一）关于聘任公司副总裁的议案会议同意，根据公司总裁范建明先生的提名，聘任陈斌先生、郭永文先生、谯宗睿先生为公司副总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。公司独立董事对本议案的独立意见为：1.副总裁候选人陈斌先生、郭永文先生、谯宗睿先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2.经审阅相关候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；3.相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求； 4.同意向第五届董事会第十四次会议提交聘任副总裁的相关议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（二）关于改聘公司董事会秘书的议案会议同意，解聘周淦先生董事会秘书职务，聘任陈斌先生任公司董事会秘书，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。公司独立董事对本议案的独立意见为：1.董事会秘书候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会秘书工作制度》等有关规定；2.经审阅董事会秘书候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；3.董事会秘书候选人具备相应的专业能力和任职资格，符合《董事会秘书工作制度》的任职条件，能够胜任董事会秘书职责的要求。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（三）关于修订董事会专门委员会工作细则的议案会议同意，公司对《董事会战略与投资委员会工作细则》、《董事会运营与财务委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会社会责任委员会工作细则》的修订，并按相关规定予以披露执行。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（四）关于续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案会议同意，公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度审计机构，确定其审计业务报酬为人民币400万元（其中年度财务报表审计费用340万元，内部控制审计费用60万元；不含税金，含其它杂费；在审计地的交通费和食宿费由我公司承担），并将该提案提请2015年第六次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案的独立意见为：1. 安永华明会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。在担任公司过去9年财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，所出具报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。2. 公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（五）关于召开2015年第六次临时股东大会的议案会议同意，公司在2015年12月30日召开2015年第六次临时股东大会（详见临时公告2015-063号）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、上网公告附件公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见特此公告。附件：1.陈……[点击查看原文][查看历史公告]

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