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公告日期:2016-04-29
证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2016-030国泰君安证券股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:股东大会召开日期:2016年5月19日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人:董事会(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2016年5月19日13点30分召开地点:上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2016年5月19日至2016年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 2015年度公司董事会工作报告 √2 2015年度公司监事会工作报告 √3 关于提请审议公司2015年度利润分配方案的 √议案4 关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案 √5 关于提请审议公司2015年年度报告的议案 √6.00 关于预计公司2016年度日常关联交易的议案 √(逐项表决)6.01 与国际集团及其相关企业预计发生的关联交易 √6.02 与深圳投控及其相关企业预计发生的关联交易 √6.03 与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业 √预计发生的关联交易6.04 与关联自然人预计发生的关联交易 √7.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案(逐项 √表决)7.01 杨德红 √7.02 王松 √7.03 傅帆 √7.04 钟茂军 √7.05 邓伟利 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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