公告日期：2017-04-28

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2017-006陕西煤业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2017年4月14日以书面方式送达，会议于2017年4月26日以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，监事段小昌先生、张梦娇女士因故未能亲自出席，分别书面委托监事李仰东先生代为出席表决，公司董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事李仰东先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。二、监事会会议审议情况经与会监事一致同意，会议形成决议如下：1. 通过《关于的议案》赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。同意《陕西煤业股份有限公司 2016年度监事会工作报告》并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。2. 通过《关于的议案》赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。同意将公司2016年度财务决算报告提交公司2016年度股东大会审议。公司2016年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。3. 通过《关于及摘要的议案》赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。通过公司2016年度报告及其摘要。公司2016年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。4. 通过《关于的议案》赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。同意将公司2016年度利润分配预案提交公司2016年度股东大会审议。公司2016年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。5. 通过《关于的议案》赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。公司2016年度日常关联交易符合法律法规的规定及市场定价原则，公司 2017年度日常关联交易预计情况符合公司的实际情况。6. 通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》赞成票：3 票，反对票：0票，弃权票：0票通过公司内部控制自我评价报告，公司内部控制自我评价报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。7. 通过《关于陕西煤业股份有限公司2016年度社会责任报告的议案》赞成票：3 票，反对票：0票，弃权票：0票通过公司2016年度社会责任报告，公司2016年度社会责任报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。8. 通过《关于陕西煤业股份有限公司2017年一季度报告的议案》赞成票：3 票，反对票：0票，弃权票：0票通过公司2017年一季度报告。公司2017年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。特此公告。陕西煤业股份有限公司2017年4月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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