公告日期：2016-05-06

股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2016-031债券代码：122126 债券简称：11庞大02债券代码：135250 债券简称：16庞大01债券代码：135362 债券简称：16庞大02庞大汽贸集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月4日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。（二）本次会议于2016年5月5日在北京以通讯方式召开。（三）公司董事人数为13人，参加表决的董事人数为13人。（四）本次会议由董事长庞庆华先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席会议。（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况本次会议审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行债券的规定，具备公开发行债券的条件和资格。该议案需提交公司2015年度股东大会审议。表决情况：同意13票；反对0票；弃权0票。（二）审议通过《关于公开发行公司债券的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟公开发行公司债券方案如下：1、发行规模、票面金额及发行价格本次公司债券的发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。最终发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次公司债券面值100元，按面值平价发行。2、债券期限本次发行的公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。3、向公司股东配售的安排本次发行公司债券不向公司原有股东配售。本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况以及发行具体事宜确定。4、担保事项本次债券拟无担保发行。最终担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。5、募集资金用途本次发行的公司债券所募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。6、发行方式本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。7、债券利率及确定方式本次发行的公司债券为固定利率债券，本次公司债券票面利率区间由公司和主承销商根据网下询价结果协商确定，最终利率由簿记建档发行决定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。8、赎回条款或回售条款本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。9、发行债券的上市本次发行的公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的公开发行公司债券的交易场所上市交易，提请股东大会授权公司董事会在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。10、偿债保障措施提请股东会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：（1）不向股东分派利润；（2）暂缓重大对外投资、收购……[点击查看原文][查看历史公告]

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