公告日期：2016-04-23

庞大汽贸集团股份有限公司2015年度股东大会会议资料601258二〇一六年五月庞大汽贸集团股份有限公司2015年度股东大会议程一、会议召开的基本事项（一）会议召集人：公司董事会（二）现场会议召开时间：2016年5月16日下午14:00（三）会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室（四）股权登记日：2016年5月9日（星期一）（五）现场会议期限：半天（六）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。（七）会议出席对象1、凡在股权登记日，即2016年5月9日（星期一），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。2、上述股东授权委托的代理人。3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。二、会议议程（一）会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数（二）宣读本次会议须知（三）推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）（四）独立董事做述职报告（五）审议会议各项议案序号 非累积投票议案名称1 《公司2015年度董事会工作报告》2 《公司2015年度监事会工作报告》3 《公司2015年年度报告及摘要》4 《公司2015年度财务决算报告》5 《公司2015年度利润分配预案》6 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》7 《独立董事2015年度述职报告》8 《关于公司2016年度就金融债务申请授信额度的议案》9 《关于公司2016年度为子公司提供对外担保余额的议案》《关于公司2016年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客 10 户提供担保的议案》11 《关于与关联方续签的议案》12 《关于公司2016年度日常关联交易额度预计的议案》13 《关于变更募集资金投资项目的议案》14 《关于补选公司董事的议案》（六）股东对大会议案进行提问（七）股东投票表决（八）休会（统计投票结果）（九）复会，宣布表决结果，律师发表见证意见（十）形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录（十一）宣布会议结束庞大汽贸集团股份有限公司2015年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时……[点击查看原文][查看历史公告]

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