公告日期：2017-08-09

1证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2017-023百隆东方股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第三届董事会第十一次会议于2017年8月7日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：一、审议通过《2017年半年度报告》全文及其摘要表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》候选独立董事钱亚斌先生简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。三、审议通过《关于2017年半年度利润分配的议案》为实现投资者的合理投资回报，在满足现阶段公司日常生产经营所需资金的前提下，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，公司计划实施2017年半年度利润分配。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司决定以2017年6月30日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.28元（含税），共计现金分红192,000,000元。剩余未分配利润结转以后年度分配。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2017年第一2次临时股东大会审议。四、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。备查文件百隆东方第三届董事会第十一次会议决议特此公告。百隆东方股份有限公司董事会2017年8月7日 3附件：钱亚斌先生简历钱亚斌 先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，纺织工程高级工程师。2003 年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司 总经理。长期从事纺织企业技术与管理工作，在纺织企业管理方面具有丰富经验。[点击查看原文][查看历史公告]

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