601377:兴业证券2016年年度股东大会资料

应祜

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公告日期：2017-06-17

兴业证券股份有限公司6013772016 年年度股东大会资料二〇一七年六月二十六日目录一、兴业证券股份有限公司2016年年度股东大会议程......1二、兴业证券股份有限公司2016年年度股东大会会议须知......3三、兴业证券股份有限公司董事会2016年度工作报告......5四、兴业证券股份有限公司监事会2016年度工作报告......9五、兴业证券股份有限公司独立董事2016年度述职报告......13六、《兴业证券股份有限公司2016年年度报告》及其摘要......18七、兴业证券股份有限公司2016年度财务决算报告......19八、兴业证券股份有限公司2016年度利润分配预案......21九、兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案......22十、关于兴业证券股份有限公司2017年度证券投资规模的议案......23十一、兴业证券股份有限公司关于债务融资规模授权的议案......25十二、关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》等制度的议案.26十三、关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案......47十四、关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理公司员工持股计划的议案......51十五、关于变更公司董事、独立董事的议案......52十六、关于变更公司监事的议案......56会议议程兴业证券股份有限公司2016年年度股东大会议程会议时间：2017年6月26日14:00会议地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼会议召集人：公司董事会一、主持人宣布会议开始二、宣读会议须知三、审议议案（一）《兴业证券股份有限公司董事会2016年度工作报告》；（二）《兴业证券股份有限公司监事会2016年度工作报告》；（三）《兴业证券股份有限公司独立董事2016年度述职报告》（非表决事项）；（四）《兴业证券股份有限公司2016年年度报告》及其摘要；（五）《兴业证券股份有限公司2016年度财务决算报告》；（六）《兴业证券股份有限公司2016年度利润分配预案》；（七）《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》；（八）《关于兴业证券股份有限公司2017年度证券投资规模的议案》；（九）《兴业证券股份有限公司关于债务融资规模授权的议案》；（十）《关于修订等制度的议案》；（十一）《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》;（十二）《关提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理公司员工持股计划》；（十三）《关于变更公司董事、独立董事的议案》；（十四）《关于变更公司监事的议案》。四、股东发言和高管人员回答股东提问五、宣布股东大会现场出席情况六、推选计票和监票人员会议议程七、投票表决八、休会九、宣布现场表决结果十、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见十一、宣布会议结束会议须知兴业证券股份有限公司2016年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：……[点击查看原文][查看历史公告]

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