公告日期：2015-12-31

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2015-099兴业证券股份有限公司董事会2015年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月30日(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 192、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,177,863,3573、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.88(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长兰荣先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事苏宝通先生及吴晓球先生因公务未出席股东大会；2、公司在任监事5人，出席3人，监事葛俊杰先生及余乃建先生因公务未出席股东大会；3、董事会秘书及部分高管列席股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于兴业证券股份有限公司所属兴证国际金融集团有限公司境外上市符合的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 2,177,852,157 99.99 11,200 0.01 0 0.002、议案名称：《关于兴证国际金融集团有限公司境外上市方案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 2,177,861,857 99.99 1,500 0.01 0 0.003、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于维持独立上市地位的承诺的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 2,177,861,857 99.99 1,500 0.01 0 0.004、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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