公告日期：2016-05-06

A股证券代码：601390 A股证券简称：中国中铁 公告编号：2016-031H股证券代码：00390 H股证券简称：中国中铁 公告编号：2016-031中国中铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年6月24日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年6月24日 9点 30分召开地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年6月24日至2016年6月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不适用二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称全体股东非累积投票议案1 《关于的议案》 √2 《关于的议案》 √3 《关于的议案》 √4 《关于的议案》5 《关于的议案》 √6 《关于的议案》 √7 《关于聘用2016年度审计机构的议案》 √8 《关于聘用2016年度内部控制审计机构的议案》 √9 《关于公司2016年下半年至2017年上半年对外担保 √额度的议案》10 《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管 √理办法》11 《关于中国中铁股份有限公司2015年度董事、监事薪 √酬（报酬）标准的议案》12 《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 √2016年度责任保险的议案》13 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》 √1.各议案已披露的时间和披露媒体（1）第1、3-6、10-13项议案业经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，第2、4-6项议案业经公司第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2016年3月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《中国……[点击查看原文][查看历史公告]

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