公告日期：2015-12-30

A股简称：中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2015-069A股代码：601390 H股代码：390 公告编号：临2015-069中国中铁股份有限公司日常关联交易公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次日常关联交易不需提交股东大会审议本次日常关联交易对公司的影响：1.中铁财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司控股股东中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）及其附属公司提供金融服务，可以使公司利用其部分融通资金，提高资金运用效率，并且通过财务公司获得的净利息和服务费而增加效益；公司与中铁工及其附属公司之间的综合服务和房屋租赁日常关联交易，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在今后的生产经营中该等日常关联交易还会持续；公司下属全资子公司中铁置业集团有限公司（以下简称“中铁置业”）向中国铁路工程总公司党校（以下简称“中铁工党校”）销售物业是中铁置业正常经营行为，有利于消化房地产存量资产，加速资金回笼。2.根据交易定价原则，前述关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司独立性。需要提请投资者注意的其他事项：无一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述1.《金融服务框架协议》2014年4月29日，财务公司与中铁工就提供存款、贷款及其他金融服务事项签署了《金融服务框架协议》，将于2015年12月31日到期。为满足中铁工及其附属公司更大的资金存贷款业务需求，财务公司与中铁工续签《金融服务框架协议》。2.《综合服务协议》和《房屋租赁协议》2013年3月,公司与控股股东中铁工就职工培训、医疗服务、物业管理等综合服务、房屋租赁等日常关联交易事项分别签署了《综合服务协议》、《房屋租赁协议》，将于2015年12月31日到期。为保证各项工作的正常开展，同时提高公司决策效率，公司就上述各项日常关联交易协议续签《综合服务协议》、《房屋租赁协议》。3.中铁置业向中铁工党校销售中铁商务广场剩余物业公司全资子公司中铁置业石家庄分公司开发的中铁商务广场项目2010年8月31日取得竣工验收备案证明并交付使用，项目运营及效益情况良好。截至目前，剩余部分业态及面积情况为：办公1,586.8平方米、商业1,429.25平方米、其他用房414.2平方米、车位149个等。中铁工党校为其日常经营所需，向中铁置业购买上述物业。（二）日常关联交易履行的审议程序1.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《香港联合交易所证券上市规则》的有关规定，前述日常关联交易事项需履行董事会和股东大会审议程序。公司于2015年12月2日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与中国铁路工程总公司签署综合服务和房屋租赁两项关联（连）交易协议的议案》、《关于的议案》和《关于中铁置业集团有限公司出售中铁商务广场剩余物业的议案》，同意财务公司与中铁工签署《金融服务框架协议》，同意公司与中铁工签署《综合服务协议》和《房屋租赁协议》，同意中铁置业按经中铁工审核备案的资产评估报告确认的价值为对价将中铁商务广场剩余物业出售给中铁工党校。在对上述议案进行表决时，关联董事李长进、姚桂清对上述议案回避表决，其余4名非关联董事参与表决，上述议案表决结果均为：同意4票，反对0票，弃权0票。上述议案不需提交公司股东大会审议。2.因涉及关联交易，公司在董事会召开前将相关资料提交独立董事审核，取得了独立董事的事前认可并同意将相关议案提交公司董事会审议。独立董事就《金融服务框架协议》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：（1）财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准的非银行金融机构，其在经营范围内为中铁工及其附属公司提供金融服务符合相关法律法规的规定；（2）本项关联交易涉及的《金融服务框架协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。本项关联交易有利于加强公司的资金管理、提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，符合公司经营发展需要；是按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平……[点击查看原文][查看历史公告]

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