600006:东风汽车2015年年度股东大会会议资料

甄水军

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600006:东风汽车2015年年度股东大会会议资料查看PDF原文

公告日期：2016-05-11

东风汽车股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年5月18日武汉东风汽车股份有限公司2015年年度股东大会会议资料目录一、2015年年度股东大会会议议程1二、议案资料1、公司2015年度董事会工作报告32、公司2015年度监事会工作报告63、公司2015年度财务决算报告84、公司2015年度利润分配预案135、公司2015年年度报告全文及摘要146、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案157、关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案168、公司2016年度日常关联交易预计的议案189、关于处置东风襄阳专用汽车有限公司的议案2310、关于公司部分董事任免的议案24 东风汽车股份有限公司2015年年度股东大会会议议程一、会议时间：现场会议时间：2016年5月18日（星期三）14:00网络投票时间：2016年5月18日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：公司会议室三、会议议程：（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数（二）审议议案1、公司2015年度董事会工作报告2、公司2015年度监事会工作报告3、公司2015年度财务决算报告4、公司2015年度利润分配预案5、公司2015年年度报告全文及摘要6、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案7、关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案8、公司2016年度日常关联交易预计的议案9、关于处置东风襄阳专用汽车有限公司的议案10、关于公司部分董事任免的议案（三）独立董事做2015年度述职报告（四）股东发言及大会讨论（五）与会股东及股东代表投票表决议案（六）休会，统计现场表决结果（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果（八）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》（九）会议结束议案一：东风汽车股份有限公司2015年董事会工作报告各位股东及股东代表：《公司2015年董事会工作报告》内容如下：一、2015年度公司董事会工作开展情况公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，依法行使职权。报告期内，公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉的履行自己的职责，督促、检查经营管理层贯彻执行股东会、董事会的决策，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。独立董事对公司关联交易以及董事、高……[点击查看原文][查看历史公告]

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