601558:华锐风电第三届董事会临时会议决议公告

伍犀

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公告日期：2017-01-26

股票代码：601558 股票简称：华锐风电编号：临2017-007华锐风电科技（集团）股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”“华锐风电”）于2017年1月25日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2017年1月24日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的主持人为公司董事长肖群先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：1. 通过关于豁免董事会通知时限的议案。同意豁免本次董事会临时会议通知时限，并决定于2017年1月25日召开第三届董事会临时会议。表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。2. 通过关于聘任马忠先生担任总裁的议案。同意聘任马忠先生担任总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。马忠先生简历如下：男，汉族，出生于1963年12月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，经济师。1987年7月至1999年4月任职于大连起重机器厂。1999年4月至2003年2月任职于大连大起集团有限责任公司，历任进出口公司副总经理、财务部部长、销售公司总经理。2003年2月至2003年12月大连重工起重集团有限公司营销部二处处长，大连大起集团有限责任公司销售公司总经理。2003年12月至2005年2月大连重工起重集团有限公司营销部营销二处处长。2005年2月至2005年11月大连华锐重工数控设备有限公司总经理。2005年11月至2010年2月大连绿洲能源有限公司副总经理。2010年2月至2012年1月大连重工起重集团有限公司法律事务部部长，大连绿洲能源有限公司副总经理。2012年1月至2012年6月大连华锐重工集团股份有限公司法律事务部部长，大连绿洲能源有限公司副总经理。2012年6月至2012年9月大连华锐重工集团股份有限公司法律事务部部长。2012年9月至2016年5月大连华锐重工集团股份有限公司资本运营部部长。2016年5月至2017年1月大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、资本运营部部长。2016年6月16日起任公司第三届董事会董事，2016年12月29日起任公司副董事长。公司第三届董事会独立董事程小可、刘德雷、于泳对董事会聘任马忠先生担任公司总裁事项发表了独立意见，具体如下：(1) 任职资格合法。经审阅马忠先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。符合华锐风电《总经理工作细则》等相关规定的任职资格。(2) 提名方式、聘任程序合法。董事会聘任马忠先生担任公司总裁的程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。(3) 经了解，我们认为马忠先生的年龄、身体、教育背景、工作经历能够胜任公司总裁的任职要求。综上，我们一致同意董事会聘任马忠先生为公司总裁。特此公告。华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会2017年1月25日[点击查看原文][查看历史公告]

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