601601:中国太保2016年度股东大会会议材料

于飞氏

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公告日期：2017-04-25

中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度股东大会会议材料中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年6月9日深圳中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度股东大会一、会议时间：2017年6月9日（周五）下午13:00时二、会议地点：广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店三、会议主持人：王坚副董事长议程内容一、宣布会议开始及会议议程二、审议议案：1.审议《关于的议案》；2.审议《关于的议案》；3.审议《关于正文及摘要的议案》；4.审议《关于的议案》；5.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》；6.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》；7.审议《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度审计机构的议案》；8.审议《关于的议案》；9.审议《关于的议案》；10.审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》；11.审议《关于修订的议案》；12.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017-2019年发展规划的议案》；13.审议《关于修订的议案》；14.审议《关于修订的议案》；15.审议《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案》；16.审议《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》。三、听取报告1.听取《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。四、回答股东提问五、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数六、投票表决七、宣布表决结果八、宣布会议结束中国太平洋保险（集团）股份有限公司2 0 1 6年度股东大会文件之一关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度董事会报告》的议案各位股东：请审议《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 年度董事会报告》。详细内容请参见2016年A股年度报告中“经营概览、董事长致股东的信、经营业绩回顾与分析、公司治理情况”各章节的有关内容。中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会中国太平洋保险（集团）股份有限公司2 0 1 6年度股东大会文件之二关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度监事会报告》的议案各位股东：请审议《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 年度监事会报告》。附件：中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度监事会报告……[点击查看原文][查看历史公告]

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