公告日期：2017-06-21

2016 年年度股东大会会议资料二〇一七年六月2016年年度股东大会会议资料目录一、会议须知 1二、会议议程 3三、会议议案议案一：《及其摘要》 4议案二：《公司2016年度董事会工作报告》 5议案三：《公司独立董事2016年度述职报告》18议案四：《公司2016年度监事会工作报告》19议案五：《公司2016年度财务决算报告》26议案六：《公司2016年度利润分配预案》31议案七：《公司关于支付独立董事2016年度津贴的议案》33议案八：《公司2017年度预算报告》35议案九：《公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》57议案十：《公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》70议案十一：《公司关于续聘2017年度内部控制审计机构的议案》71议案十二：《公司关于2017年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》72议案十三：《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》80议案十四：《公司关于修订的议案》82I2016年年度股东大会会议须知为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下：一、会议的组织1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开2016年年度股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决1时，股东及股东代表不可进行大会发言。5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。二、会议的表决1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。2、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。3、本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在《中信重工关于召开 2016年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。4、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。22016年年度股东大会会议议程现场会议时间：2017年 6月29日，09:00网络投票时间：2017年 6月29日(交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。)现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路……[点击查看原文][查看历史公告]

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