公告日期：2017-06-09

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-028中信重工机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月29日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月29日 09点00分召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月29日至2017年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《及其摘要》 √2 《公司2016年度董事会工作报告》 √3 《公司独立董事2016年度述职报告》 √4 《公司2016年度监事会工作报告》 √5 《公司2016年度财务决算报告》 √6 《公司2016年度利润分配预案》 √7 《公司关于支付独立董事2016年度津贴的议案》 √8 《公司2017年度预算报告》 √9 《公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》 √10 《公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》 √11 《公司关于续聘2017年度内部控制审计机构的议案》 √12 《公司关于2017年度对闲置自有资金进行现金管理 √的议案》13 《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √14 《公司关于修订的议案》 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会 议审议通过；内容详见公司于 2017年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上的公告……[点击查看原文][查看历史公告]

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