公告日期：2017-01-05

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-001中信重工机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年12月23日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年1月4日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》公司董事会同意聘任乔文存先生、郝兵先生为公司副总经理（简历详见附件）。任期与本届董事会一致。公司独立董事对董事会拟聘任的副总经理的任职资格进行了审查，对本议案发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。二、报备文件1、《中信重工第三届董事会第二十三次会议决议》2、《中信重工独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》特此公告。中信重工机械股份有限公司董事会2017年1月5日附件：简历1、乔文存，男，1964年11月生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师。1986年7月在洛阳矿山机械研究所参加工作，曾任中信重工矿研院经营部主任、副院长等职务，2012年 1月任矿研院常务副院长兼工程设计研究院院长，2014年 5月任中信重工总经理助理（兼任工程设计研究院院长、销售总公司总经理、工程技术有限公司总经理）。2、郝兵，男，1965年 11月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。1988年8月在洛阳矿山机械研究所参加工作，曾任中信重工矿研院破碎所所长、矿研院副院长兼机械设计研究院副院长等职务，2014年2月任矿研院党委书记兼副院长、纪委书记，2015年1月任矿研院院长，2016年3月任中信重工总经理助理兼矿研院院长。乔文存先生、郝兵先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。[点击查看原文][查看历史公告]

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