公告日期：2015-12-16

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-089中信重工机械股份有限公司发行股份购买资产之股份发行结果暨股本变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：发行数量和价格：股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：76,626,501股发行价格：4.15元/股预计上市时间：本次发行股份购买资产新增股份已于2015年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增的76,626,501股股份在限售期届满并同时满足本次交易的《购买资产协议书》及其《补充协议》、《业绩承诺与盈利补偿协议》及其《补充协议》规定的相关指标后，按照上述协议规定的方式解除锁定。该等新股在解除锁定的次一交易日可上市交易。如遇法定节假日及休息日，则顺延至其后的第一个交易日。资产过户情况2015年12月9日，本次交易的目标股权（即许开成等唐山开诚36名自然人股东合计持有的唐山开诚80%的股权）过户至中信重工之事宜已在唐山市工商行政管理局完成工商变更登记，唐山开诚已取得该局换发的新的《营业执照》（统一社会信用代码11302936746855014）。中信重工现持有唐山开诚80%的股权，为唐山开诚的控股股东，许开成等36名自然人股东合计持有唐山开诚20%的股权。一、 本次发行概况（一）本次交易决策程序1.2015年5月6日，公司第三届董事会第九次会议审议通过本次交易预案及其相关议案；2.财政部于2015年8月20日做出《财政部关于中信重工机械股份有限公司收购唐山开诚电控设备集团有限公司80%股权有关事宜的批复》（财金函[2015]126号），原则同意中信重工以发行股份和支付现金的方式收购唐山开诚80%的股权，同时非公开发行股票募集配套资金。3.2015年8月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过本次交易的具体交易方案及相关议案；4.商务部反垄断局于2015年8月31日出具《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2015]第210号），决定对中信重工收购唐山开诚股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。5.中信重工于2015年9月11日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过本次交易的全部相关事项。6.中国证监会于2015年12月2日出具《关于核准中信重工机械股份有限公司向许开成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2812号），核准了本次交易。（二）本次发行情况1.发行数量和价格股票种类：人民币普通股（A股），每股面值1元。发行数量：76,626,501股发行价格：4.15元/股2.发行对象序号 发行对象名称 发行股份数量1 许开成 41,582,6512 李盈莹 15,325,3013 许航 7,662,6514 许征 7,662,6515 田亚军 587,4706 陆文涛 510,8437 孟宏伟 510,8438 韩小云 191,5669 裴文良 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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