公告日期：2016-07-20

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2016-018中国核工业建设股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年8月4日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第四次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年8月4日 9点 00分召开地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦1201报告厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年8月4日至2016年8月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于修改《公司章程》的议案 √2 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √3 关于修改《董事会议事规则》的议案 √4 关于修改《监事会议事规则》的议案 √5 关于修改《关联交易管理制度》的议案 √6 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √7 关于制定《股东大会网络投票实施细 √则》的议案8 关于补选公司董事的议案 √9 关于为中核华辰慈溪观海卫PPP项目10 √亿元融资提供担保的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体情况请参见司于2016年7月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。上述议案的内容请详见公司另行刊登的2016年第四次临时股东大会会议资料，有关 本次股本大会的会议资料将不迟于2016年7月28日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。2、 特别决议议案：13、 对中小投资者单独计票的议案：84、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：不适用5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。