公告日期：2016-07-20

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2016-016中国核工业建设股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币128,900.34万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中国核建”）于2016年7月18日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为128,900.34万元。现将有关事项公告如下：一、实际募集资金到位及使用情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1011号）核准，中国核建公开发行人民币普通股（A股）股票52,500万股，每股发行价格为人民币3.47元。本次发行募集资金总额182,175.00万元，扣除发行费用总额5,534.76万元后，公司募集资金净额为176,640.24万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年5月31日出具了信会师报字[2016]第727960号《验资报告》，确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。根据披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：单位：万元项目总投 拟使用募 募集资金使用进度序号 项目名称资额 集资金金额 2014年 2015年 2016年1 核电工程建造筹建项目 358,804.00 104,000.00 7,000.00 30,000.00 67,000.002 购置核电建造施工设备项目 54,260.00 22,000.00 3,000.00 8,000.00 11,000.003 核电工程与核工程技术研究项目 10,000.00 10,000.00 1,000.00 4,500.00 4,500.004 公司信息化能力建设项目 10,052.80 10,000.00 6,000.00 4,000.005 海安县保障房建设移交项目 72,220.00 20,000.00 15,000.00 5,000.006 补充公司流动资金 35,000.00 30,189.99 17,910.24 12,279.75合计 540,336.80 196,189.99 34,910.24 61,500.00 99,779.75二、置换预先已投入募投项目的自筹资金根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定：上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。截至2016年4月30日，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为447,113.40万元，根据募集资金使用计划可置换金额128,9……[点击查看原文][查看历史公告]

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