公告日期：2017-04-13

长城汽车股份有限公司GREATWALLMOTORCOMPANYLIMITED（A股股票代码：601633 H股股份代号：2333）2016年年度股东大会2017年第一次H股类别股东会议2017年第一次A股类别股东会议会议资料二零一七年四月十二日会议须知各位股东、股东授权代表：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股票账户卡或其他股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。二、出席本次股东大会的股东及股东授权代表应于2017年5月11日（星期四）下午13:00—13:50办理会议登记。在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回条但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。八、《关于2016年度经审计财务会计报告的议案》、《关于2016年度的议案》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于2016年年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度的议案》、《关于2017年度公司经营方针的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于2016年度的议案》、《关于重选魏建军先生为第六届董事会执行董事的议案》、《关于重选王凤英女士为第六届董事会执行董事的议案》、《关于重选杨志娟女士为第六届董事会执行董事的议案》、《关于重选何平先生为第六届董事会非执行董事的议案》、《关于重选马力辉先生为第六届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举李万军先生为第六届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举吴智杰先生为第六届董事会独立非执行董事的议案》、《关于重选罗金莉女士为第六届监事会独立监事的议案》、《关于重选宗义湘女士为第六届监事会独立监事的议案》为普通决议案，需由出席2016年年度股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；《关于给予董事会回购 H 股一般性授权的议案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于修改的议案》为特别决议案，需由出席2016年年度股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过，其中《关于给予董事会回购H股一般性授权的议案》还需分别由出席2017年第一次H股类别股东会议的H股股东（包括股东授权代表）、出席2017年第一次A股类别股东会议的A股股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。会议议程会议时间：现场会议时间：2017年5月11日（星期四）下午14:00；网络投票时间：采用……[点击查看原文][查看历史公告]

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