600096:云天化第六届董事会第四十二次会议决议公告

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公告日期：2016-07-08

A股代码：600096 A股简称：云天化编号：临2016-052云南云天化股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：公司董事Stefan Borgas(史蒂芬.博格斯)先生、董事James ScottRounick(詹姆斯.斯科特.罗尼克)先生、独立董事宁平先生、郑冬渝女士、许琛女士、时雪松先生通过传真表决方式参与本次会议。一、董事会会议召开情况公司第六届董事会第四十二次会议通知已于2016年6月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议于2016年7月7日在公司本部以现场表决和传真表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实参与表决董事11人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张文学先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况（一）8票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过《关于控股股东为公司提供转贷资金4亿元的议案》。该议案关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn 公司临2016-054号公告）。（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司青海云天化国际化肥有限公司提供委托贷款的议案》。为优化公司融资结构，缓解资金压力，提高公司综合融资能力，公司下属子公司云南三环中化化肥有限公司（以下称三环中化）拟向子公司青海云天化国际化肥有限公司（以下简称青海云天化）提供3亿元委托贷款资金，本次委托贷款不构成关联交易。（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn 公司临2016-055号公告）。（四）8票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过《关于与控股股东云天化集团签署关联交易协议的议案》。该议案关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn 公司临2016-056号公告）。（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司组织结构调整的议案》。同意将公司总部原有的公司办公室、财务部、证券部、人力资源部、企业管理部、市场营销部、投资管理部、安全环保、技术部、新品开发部、物流部、采购公司、监察审计部、党委工作部、工会、团委16个部门调整为公司办公室、战略发展部、运营管理部、人力资源部、品牌管理部、财务部、安全监督部、证券部、监察审计部、党委工作部10个部门。（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》。同意张文学先生、胡均先生、俞春明先生、Stefanborgas(史蒂芬.博格斯先生)、James scott rounick(詹姆斯.斯科特.罗尼克先生)、李英翔先生、段文瀚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；施炜先生、李红斌先生、杨进先生、时雪松先生为公司第七届董事会独立董事候选人。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方自动卸任。董事候选人简历请参见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn 公司临2016-057号公告）。云南云天化股份有限公司董事会2016年7月8日附件：董事候选……[点击查看原文][查看历史公告]

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