公告日期：2016-05-10

北京大成律师事务所关于中国建筑股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书北京大成律师事务所www.dentons.cn北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）7/F,BuildingD,ParkviewGreenFangCaoDi,No.9,DongdaqiaoRoadChaoyangDistrict,100020,Beijing,ChinaTel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788dentons.cn北京大成律师事务所关于中国建筑股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书致：中国建筑股份有限公司北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受中国建筑股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所简映律师、朱旭琦律师出席公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具本《法律意见书》。本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开程序2016年4月19日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《中国建筑股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》的公告（以下简dentons.cn称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有授权委托书、股东大会回执格式文本。公司于2016年4月18日召开第一届董事会第九十次会议，审议通过《关于召开中国建筑股份有限公司2015年度股东大会的议案》。公司于2016年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《中国建筑股份有限公司第一届董事会第九十次会议决议的公告》。公司于2016年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中国建筑股份有限公司2015年度股东大会会议资料》。本次股东大会现场会议于2016年5月9日14点00分在北京海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店三楼五洲厅召开。会议由公司董事长官庆先生主持。参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东”）逐项审议了大会通知列明的议案并表决；通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的股东在2016年5月9日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的股东在2016年5月9日9:15-15:00期间的任意时间就大会通知列明的议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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