公告日期：2016-07-14

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2016-043中国电力建设股份有限公司第二届董事会第六十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十一次会议于2016年7月13日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料以电子邮件和纸质方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。经有效表决,会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案》。公司董事会同意公司2016-2017年度优先股股息派发方案，同意以优先股发行量2,000万股为基数，按照5.00%的票面股息率，向全体优先股股东每股优先股派发现金股息人民币5.00元（含税），共计人民币100,000,000.00元（含税）；提请公司股东大会授权董事会具体实施本次优先股股息宣派、支付有关的一切事宜，并同意董事会在获得本议案所载授权的前提下，除有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》另有要求外，将本议案所载授权转授予董事长及董事长所授权之人士行使。表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。特此公告。中国电力建设股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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