公告日期：2016-05-06

常熟风范电力设备股份有限公司2015年年度股东大会文 件6017002016年5月13日中国 常熟文件目录1、会议议程……………………………………………………………032、议案一《公司2015年度董事会工作报告》……………………053、议案二《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》…………114、议案三《公司2015年年度财务决算报告》……………………125、议案四《公司2015年度利润分配预案》………………………226、议案五《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》…………………………………………………237、议案六《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》…248、议案七《关于向银行申请综合授信额度的议案》………………269、议案八《关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案》………………………………………………………………2710、议案九《关于公司申请注册发行不超过15亿元超短期融资券的议案》……………………………………………………………………2811、议案十《公司2015年度监事会工作报告》……………………3012、议案十一《公司2016年度财务预算报告》……………………3413、议案十二《关于选举独立董事的议案》…………………………36常熟风范电力设备股份有限公司2015年年度股东大会议程会议召开时间：2016年5月13日上午9：30会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会会议主持人：范建刚董事长召开方式：现场表决和网络投票相结合会议议程：一、主持人宣布大会开始二、宣布现场参会人数及所代表股份数三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人士的出席情况四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法五、宣读议案1、陈良东先生宣读《公司2015年度董事会工作报告》2、陈良东先生宣读《关于公司2015年年度报告和摘要的议案》3、杨理先生宣读《公司2015年度财务决算报告》4、赵金元先生宣读《公司2015年度利润分配预案》5、杨理先生宣读《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》6、杨俊先生宣读《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》7、杨理先生宣读《关于向银行申请综合授信额度的议案》8、陈良东先生宣读《关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案》9、杨理先生宣读《关于公司申请注册发行不超过15亿元超短期融资券的议案》10、范叙兴先生宣读《公司2015年度监事会工作报告》11、杨理先生宣读《公司2016年度财务预算报告》12、陈良东先生宣读《关于选举独立董事的议案》。六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案七、股东进行书面投票表决八、统计现场投票表决情况九、宣布现场投票表决结果十、宣读本次股东大会决议十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书十二、签署会议文件十三、主持人宣布本次股东大会结束议案一常熟风范电力设备股份有限公司2015年度董事会工作报告各位股东和股东代表：2015年是公司发展历程中关键的一年，公司董事会带领全体员工，秉承“严、实、真、诚”的企业核心理念，坚持以人为本、锐意创新、诚信和谐、追求完美的经营理念，积极实践公司“全球视野、转型升级”，以一流品质占领市场，以诚信经营赢得客户，通过公司全体员工的辛勤奋斗和共同努力，顺利完成年初制定的各项主要经营指标，现将公司2015年度经营情况，现汇报如下：一、管理层讨论与分析近年来，输电线路路铁塔行业竞争日趋激烈，公司在现有业务基础上……[点击查看原文][查看历史公告]

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