公告日期：2016-03-25

A股证券代码：601717 证券简称：郑煤机 上市地点：上海证券交易所H股证券代码：0564 证券简称：郑煤机 上市地点：香港联合交易所郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案购买资产交易对方AxleATLCaymanLimited ASIMCOTechnologiesHongKongLimited亚新科(中国)投资有限公司 ASIMCOTechnologiesLimited配套融资投资者包括郑煤机员工持股计划在内的不超过十名特定投资者独立财务顾问二〇一六年三月董事会声明本公司董事会及董事会全体成员保证《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产的审计、评估工作尚未完成，该预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公司董事会及董事会全体成员保证该预案所引用的相关数据的真实性和合理性。1-1-1-2交易对方声明本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方已出具承诺：1、承诺人已向郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”、“公司”或“上市公司”）及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件，承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且据承诺人所知，该等文件资料涉及本次交易相关方的签字与印章都是真实的，签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证向郑煤机真实、准确、完整提供信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在本次交易过程中，承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，向郑煤机真实、准确、完整提供有关本次交易的信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、若因承诺人提供的本次交易的相关信息和文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使郑煤机或投资者遭受实际损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在郑煤机拥有权益的股份（如有）。本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。1-1-1-3独立财务顾问声明本次重大资产重组的独立财务顾问招商证券及主办人保证重组预案和信息披露文件真实、准确、完整。1-1-1-4本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产的审计、评估审核工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。重大事项提示提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意以下事项：一、本次重组方案简要介绍本公司拟发行股份及支付现金购买资产。其中，上市公司拟以非公开发行A股股票的方式向亚新科中国投资有限公司（以下简称“亚新科中国投”）购买亚新科国际铸造（山西）有限公司（以下简称“亚新科山西”）100%股权；拟以非公开发行A股股票的方式向亚新科中国投购买亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科NVH”）8.07%股权、拟以支付现金的方式向亚新科中国投、向ASIMCOTechnologiesHongKongLimited（以下简称“亚新科技术（香港）”）分别购买亚新科NVH14.93%、亚新科NVH……[点击查看原文][查看历史公告]

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