公告日期：2016-11-02

此乃要件请即处理阁下对本通函任何方面或应采取的行动如有任何疑问，应谘询　阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。阁下如已出售或转让名下所有新华文轩出版传媒股份有限公司股份，应立即将本通函连同代理人委任表格送交买主或承让人，或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。新华文轩出版传媒股份有限公司XINHUAWINSHAREPUBLISHINGANDMEDIACO.,LTD.（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：811）关於本公司利润分配的议案；建议变更核数师；及建议修改公司章程董事会函件载列於本通函第3至9页。本公司谨订於二零一六年十二月十五日（星期四）上午十时正中华人民共和国（「中国」）四川省成都市古中市街8号四川新华国际酒店举行临时股东大会（「临时股东大会」）。有关召开临时股东大会之通告、代理人委任表格及回条已向H股股东发出。无论　阁下能否亲身出席会议，务请尽快将代理人委任表格按其印列的指示填妥并交回本公司的H股过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，且不迟於临时股东大会（或其任何续会）指定举行时间或指定进行投票表决时间二十四小时前交回。　阁下填妥并交回代理人委任表格後，仍可依愿亲身出席临时股东大会或其任何续会，并於会上投票。* 仅供识别二零一六年十一月一日目录页次释义........................................................... 1董事会函件...................................................... 3绪言....................................................... 3关於本公司利润分配的议案.................................... 4建议变更核数师............................................. 5建议修改公司章程........................................... 6临时股东大会............................................... 7暂停办理H股股份登记手续.................................... 8投票表决................................................... 9推荐建议................................................... 9–i–释义於本通函内，除文义另有指明外，下列词汇具有以下涵义：「A股」 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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