公告日期：2016-11-01

新华文轩出版传媒股份有限公司2016 年第四次临时股东大会会议文件（时间：上午 10：00）2016年 12月 15日新华文轩出版传媒股份有限公司2016 年第四次临时股东大会会议议程会议时间：2016年12月15日上午10:00会议地点：中国四川省成都古中市8号四川新华国际酒店召集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司董事会会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 何志勇会议议程：一、会议议程说明二、宣读议案（一）《关于审议本公司利润分配的议案》；（二）《关于不再委任本公司国际核数师的议案》；（三）《关于修订的议案》。三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票四、会议主席宣读临时股东大会决议五、签署临时股东大会决议六、见证律师宣读法律意见书七、会议闭幕议案一：关于审议本公司利润分配的议案各位股东：为切实遵守对 H股、A 股市场股息政策的承诺，维护包括中小股东在内的全体股东的整体利益，经公司 2016年 10月 27日第四届董事会2016年第十五次会议审议《关于本公司利润分配的议案》现提交公司临时股东大会审议。2015年度，本集团实现营业收入人民币57.33亿元,实现净利润人民币6.15亿元，每股盈利为人民币0.57元，本公司的净利润6.82亿元。2015年年末未分配利润14.49亿元，2016年 1-9月，本公司实现净利润（未经审计）2.19亿元。据此，在截至 2016年第三季度期末可供分配利润扣除不可分配的免税额后，作为本次本公司实际可供股东分配利润。建议分配方案如下：以截至2016年8月8日已发行上市的总股本123,384.10万股为基数，以每股人民币 0.30元（含税）派发股息，共计派发股息约人民币3.70亿元（含税）。本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。新华文轩出版传媒股份有限公司董事会2016年12月15日议案二：关于不再委任本公司国际核数师的议案各位股东：根据香港联交所于2010年12月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》及香港联交所《上市规则》的有关修订，自2010年12月15日开始，在香港联交所上市的中国注册成立发行人获准许采用中国会计准则编制其财务报表，而经中国财政部及中国证券监督管理委员会认可的中国会计师事务所获准许采用中国审计准则为在香港上市的中国注册成立发行人提供审计服务。基于以上原因，公司管理层建议自2016年年度财务报告期（包含 2016年度财务报告）开始的财务报告仅按照中国企业会计准则（中国会计准则）编制，并以《关于建议本公司统一使用中国企业会计准则的议案》提请董事会审计委员会及董事会审议。现《关于建议本公司统一使用中国企业会计准则的议案》已经公司董事会审计委员会及公司第四届董事会 2016年第十五次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，建议公司不再委任德勤关黄陈方会计师行为公司的国际核数师，并建议委任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司唯一核数师，负责审核根据中国企业会计准则编制的截至二零一六年十二月三十一日止年度财务报表。本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。新华文轩出版传媒股份有限公司董事会2016年12月15日议案三：关于修订《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》的议案各位股东：根据香港联交所于2010年12月刊发的《有关接受在香港上……[点击查看原文][查看历史公告]

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