601811:新华文轩第四届董事会2016年第十三次会议决议公告

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公告日期：2016-09-30

证券代码：601811 证券简称：新华文轩公告编号：2016-014新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2016年第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会2016年第十三次会议于2016年9月29日以通讯方式召开，召开本次会议的会议通知已于9月27日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于郑川先生不再担任本公司副总经理的议案》同意郑川先生不再担任本公司副总经理职务。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。（二）审议通过了《关于熊宏先生不再担任本公司副总经理的议案》同意熊宏先生不再担任本公司副总经理职务。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。独立董事对两项议案发表了以下独立意见：本次董事会同意郑川、熊宏先生不再担任本公司副总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同意郑川、熊宏先生不再担任本公司副总经理职务。特此公告。新华文轩出版传媒股份有限公司董事会2016年9月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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