公告日期：2017-08-09

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2017-005浙商证券股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年7月27日以书面方式通知全体董事，于2017年8月7日下午16点30分在浙商证券11楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中姚慧亮、蒋洪、王宝桐三位董事因公务出差，以通讯方式出席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事、高级管理人员、法律顾问列席会议。经与会董事认真审议，形成决议如下：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。各位董事一致同意詹小张先生辞去董事长、董事、董事会战略发展委员会主席职务，选举吴承根先生担任公司董事长。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。各位董事一致同意吴承根先生辞去总裁职务，同意聘任王青山先生担任总裁。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过《关于提名王青山先生为非独立董事候选人的议案》。各位董事一致同意提名王青山先生为公司非独立董事候选人，提交股东大会选举。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。各位董事一致同意公司《关于修改公司章程的议案》的各项内容，同意提交股东大会审议。章程修正案见附件。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。五、审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。各位董事一致同意召开公司2017年第三次临时股东大会，同意组织召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于选举王青山先生为非独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。浙商证券股份有限公司董事会2017年8月8日附件：浙商证券股份有限公司章程修正案序 原章程规定 修改后内容 修改理由号 及依据第二条公司系依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管 第二条公司系依照《公司法》、《证理条例》和其他有关规定成立的 券法》、《证券公司监督管理条例》和股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。公司经中国证券监督管理委员 公司经中国证券监督管理委员会（以下会（以下简称“中国证监会”）批 简称“中国证监会”）批准，由浙商证券依据公司1. 准，由浙商证券有限责任公司整 有限责任公司整体变更，并由浙商证券实际情况体变更，并由浙商证券有限责任 有限责任公司全体股东作为发起人，以 修订公司全体股东作为发起人，以发 发起设立的方式设立。公司依法在浙江起设立的方式设立。公司依法在 省工商行政管理局注册登记，取得营业浙江省工商行政管理局注册登执照，统一社会信用代码为记，取得营业执照，营业执照号 91330000738442972K。330000000000503。第八条 公司的法定代表人由总 第八条公司的法定代表人由董事长担依据公司2. 裁担任。 任。 发展需要……[点击查看原文][查看历史公告]

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