公告日期：2016-06-29

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-031大连港股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况会议届次：第四届董事会2016年第4次(临时)会议召开时间：2016年6月28日召开地点：大连港集团109会议室表决方式： 举手表决会议通知和材料发出时间及方式：2016年6月20日，电子邮件发出。应出席董事人数：9人； 实际出席董事人数：9人。公司独立非执行董事尹锦滔、王志峰先生因公务未出席本次会议，委托独立非执行董事孙喜运先生出席会议并代为行使表决权；非执行董事尹世辉先生因公务未出席本次会议，委托执行董事魏明晖先生出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。二、董事会会议审议情况经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议案：1、审议批准《关于选举公司副董事长的议案》同意选举白景涛先生担任公司副董事长，其任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票2、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票3、审议通过《关于所投资信息化企业整合的议案》为推进公司智慧港口建设，实现公司信息化产业板块的创新发展，支撑供应链体系建设，同意公司所投资信息化企业的整合方案。公司对所投资的信息化企业大连口岸物流网有限公司、大连口岸物流科技有限公司、大连港隆科技有限公司、大连集发科技有限公司及辽宁电子口岸有限责任公司整合。整合方案所涉及产权（包括股权）转让均为股份公司所投资的信息化企业间的内部整合，各公司均由股份公司控股。方案中涉及产权（包括股权）转让价格以评估价格确定（尚需履行大连市国资委备案或核准等程序）。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票特此公告大连港股份有限公司董事会2016年6月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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