公告日期：2016-04-27

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-024大连港股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况会议届次：第四届董事会2016年第3次会议召开时间：2016年4月26日召开地点：大连港集团109会议室表决方式： 举手表决会议通知和材料发出时间及方式：2016年4月12日，电子邮件发出。应出席董事人数：7人； 实际出席董事人数：7人；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。二、董事会会议审议情况经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议案：1、审议通过《2016年第一季度报告》，并授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2016年第一季度报告及其它相关文件，并按规定及时组织完成各项公告的发布。表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票本公司2016年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。2、审议通过《关于修改公司章程的议案》并同意提交公司2015年度股东大会批准。表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票3、审议通过《关于聘任2016年度审计师的议案》，同意提请2015年度股东大会批准聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止。其年度审计酬金为308万元（不含相关税费）。表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票4、审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》为调整公司债务结构、偿付公司到期债务、满足公司各项重大投资及经营需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币25亿元的中期票据、向中国证监会申请发行最高发行额度不超过25亿元的公司债。拟发行中期票据和公司债券的预方案具体如下：项目 中期票据 公司债券主体资格 非金融法人企业 A股或H股上市公司主管部门 中国银行间市场交易商协会 中国证监会交易场所 全国银行间债券市场 证券交易所累计债券余额不得超过发行人净资累计债券余额不得超过发行人净主要发行条件 产的40%，计算时不包括银行间市场资产的40% 产品的发行份额募集资金用途 补充日常营运资金、偿还公司到期债务及法律法规允许的其他用途审核周期 1-2个月采取注册制，一次注册滚动发行，采取核准制，网下询价，一次核准分首发在取得注册通知书后6个月 期发行，首发在取得核准后12个月发行方式 内完成，剩余数量需在取得注册 内完成，剩余数量需在取得核准后的后的24个月内完成发行 24个月内完成发行还本付息方式 每年支付利息，到期还本 每年支付利息，到期还本承销方式 主承销商余额包销 主承销商组建承销团，余额包销是否向原股东配 不涉及 不强制售是否需要担保 不涉及 不需要5年或以上，不超过10年，可灵活选发行期限 5年 择X N模式提高配售成功率拟注册额度不超过25亿元，在2 拟申请额度不超过25亿元，根据当……[点击查看原文][查看历史公告]

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