公告日期：2017-05-11

江苏亚星锚链股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料二零一七年五月十八日江苏亚星锚链股份有限公司2016年年度股东大会会议议程现场会议时间：2017年5月18日上午10：00网络投票时间：自2017年5月18日至2017年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：公司二楼会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：陶安祥董事长会议议程：一、主持人介绍到会情况；二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：序号 议案内容 报告人1 公司2016年度董事会工作报告 肖莉莉2 公司2016年度监事会工作报告 景东华3 公司2016年度财务决算报告 王桂琴4 公司2016年年度报告及年度报告摘要 肖莉莉5 关于公司2016年度利润分配预案 陶安祥6 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 王桂琴伙）为公司2017年度审计机构的议案7 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 王桂琴伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案8 关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案 陶安祥9 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 王桂琴10 关于变更公司经营范围的议案 陶安祥11 关于修订《公司章程》的议案 陶安祥12 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） 陶安祥12.01 陶安祥12.02 陶良凤12.03 陶兴12.04 张卫新12.05 王桂琴12.06 沈义成13.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） 陶安祥13.01 杨翰12.02 范企文13.03 陆皓14.00 关于监事会换届选举的议案（非职工监事） 景东华14.01 景东华14.02 王纪萍四、会议听取公司独立董事2016年度述职报告；五、宣布表决结果；六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；七、律师发表见证意见；八、会议结束。议案一：公司2016年度董事会工作报告各位股东及股东代表：一、经营情况讨论与分析根据船舶工业协会统计，2016年，全国造船完工量为3532万载重吨，同比下降15.6%；承接新船订单量为2107万载重吨，同比下降32.6%；截至2016年12月底，手持船舶订单量为9961万载重吨，同比下降19%，行业进度深度调整，船舶及船舶配套业整体处于低迷，受此影响，报告期船用锚链销售收入下降。报告期国际原油价格在低位徘徊，全球石油公司在2015、2016连续两年削减资本性支出。2015年全球油气勘探开发资本支出为5410亿美元，较2014年减少2000亿美元，2016年勘探开发资本支出约为3800亿美元，较2015年继续大幅下降。2016年是全球海工市场中艰难的一年，公司在营销方面做了很大努……[点击查看原文][查看历史公告]

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