公告日期：2016-04-08

北京京运通科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料2016年4月北京京运通科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。五、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，请在参会回执的发言意向及要点栏中写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。每一股东（或股东代表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟以内。七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。八、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。北京京运通科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程一、主持人宣布会议开始二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数三、主持人宣读会议须知四、审议议案1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；2.00、《关于公开发行公司债券方案的议案》；2.01、本次债券发行的票面金额、发行规模2.02、债券期限2.03、债券利率或其确定方式及还本付息方式2.04、发行方式2.05、担保情况2.06、募集资金用途2.07、发行对象及向公司股东配售的安排2.08、承销方式及上市安排2.09、公司资信情况及偿债保障措施2.10、决议有效期3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；4、《关于修改的议案》。五、股东发言和高管人员回答股东提问六、选举两名股东代表、一名监事代表参与计票及监票七、股东（或股东代表）投票表决八、休会，统计表决情况九、宣布表决结果十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书十一、签署会议决议和会议记录十二、主持人宣布会议结束关于公司符合公开发行公司债券条件的议案各位股东及股东代表：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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