公告日期：2016-01-26

北京京运通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料2016年2月北京京运通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。五、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，请在参会回执的发言意向及要点栏中写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。每一股东（或股东代表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟以内。七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。八、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。北京京运通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程一、主持人宣布会议开始二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数三、主持人宣读会议须知四、审议议案1.00、《关于及其摘要的议案》；1.01、实施激励计划的目的1.02、本激励计划的管理机构1.03、限制性股票激励对象确定的依据和范围1.04、本计划所涉及的标的股票来源和数量1.05、限制性股票的分配情况1.06、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期1.07、限制性股票的授予价格及确定方法1.08、限制性股票的授予条件和解锁条件1.09、股权激励计划限制性股票数量和授予价格的调整方法和程序1.10、限制性股票的会计处理及对业绩的影响1.11、限制性股票激励计划实施程序1.12、公司与激励对象的权利义务1.13、公司、激励对象发生异动时股权激励计划的调整1.14、限制性股票回购注销的原则1.15、股权激励计划的变更、终止1.16、其他重要事项2、《关于制定的议案》；3、《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》；4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。五、股东发言和高管人员回答股东提问……[点击查看原文][查看历史公告]

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