601918:*ST新集八届一次董事会决议公告

常席音

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601918:*ST新集八届一次董事会决议公告查看PDF原文

公告日期：2016-05-27

证券代码:601918 证券简称:*ST新集编号:2016-024国投新集能源股份有限公司八届一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国投新集能源股份有限公司（“公司”）八届一次董事会会议通知于2016年5月10日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2016年5月26日在淮南市召开，会议应到董事9名，实到7名，董事丁后稳、独立董事张利国因工作原因未能亲自出席，分别委托董事李钢、独立董事毛德兵出席。会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过选举公司第八届董事会董事长的议案；选举陈培先生为公司第八届董事会董事长（陈培先生简历详见上海证券交易所网站），任期三年。同意9票，弃权0票，反对0票二、审议通过聘任公司总经理的议案；聘任包正明先生为公司总经理（包正明先生简历详见上海证券交易所网站），任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。同意9票，弃权0票，反对0票三、审议通过聘任公司其它高级管理人员的议案；聘任毕昌虎、陈国忠、梁袁、赵洪波先生为公司副总经理，聘任王丽女士为公司总会计师，聘任王志根先生为公司总工程师（公司高管简历附后），任期三年。本议案独立董事发表了独立意见。同意9票，弃权0票，反对0票四、审议通过聘任公司证券事务代表的议案；聘任戴斐先生为公司证券事务代表（戴斐先生简历附后）。同意9票，弃权0票，反对0票五、审议通过公司董事会各专业委员会组成人员的议案；公司董事会继续下设战略发展委员会、人事和薪酬委员会、提名委员会、审计委员会4个专业委员会，各专业委员会组成人员如下：１、董事会战略发展委员会（4人）：陈培董事长任战略发展委员会主任委员，丁后稳、陈关亭、毛德兵为战略发展委员会委员；２、董事会人事和薪酬委员会（4人）：独立董事张利国任人事和薪酬委员会主任委员，李钢、黄书铭、陈关亭为人事和薪酬委员会委员；３、董事会提名委员会（4人）：独立董事毛德兵任提名委员会主任委员，陈培、包正明、张利国为提名委员会委员；４、董事会审计委员会（4人）：独立董事陈关亭任审计委员会主任委员，贾晓晖、黄书铭、张利国为审计委员会委员。同意9票，弃权0票，反对0票六、审议通过对公司部分高管实施奖励的议案。2015年度，公司部分高级管理人员参与了国投集团、国投矿业和公司关于安全生产、科技创新等项目，取得了一定成果。根据相关规定，拟实施奖励，具体如下：（1）国投矿业2015年度安全生产考核奖励：副总经理陈国忠14000元、总会计师王丽14000元。（2）国投集团科技成果奖励：董事长陈培14000元、总经理包正明14000元。（3）国投新集2015年度安全年奖励：副总经理陈国忠20000元、总会计师王丽20000元。（4）国投新集2015年度创新项目奖励：董事长陈培6500元、总经理包正明6500元、副总经理毕昌虎10800元、副总经理陈国忠11100元、副总经理梁袁21400元、总工程师王志根19000元、总会计师王丽3000元。（5）2012年安徽省瓦期治理奖励：董事长陈培40000元、总经理包正明30000元、副总经理毕昌虎20000元、副总经理梁袁20000元。本议案独立董事发表了独立意见。同意9票，弃权0票，反对0票七、审议通过同意部分债务人以资产抵偿债务的议案；截至2015年12月31日，安徽刘庄置业有限责任公司、淮南新锦江大酒店有限公司分别欠公司债务本息合计545,739,627.60元、157,252,992.54元。经审议，同意安徽刘庄置业有限责任公司、淮南新锦江大酒店有限公司两家债务人采取以实物资产抵债方式偿还债务，并授权公司经营管理层具体办理抵账相关工作。同意9票，弃权0票，反对0票八、审议通过公司出售淮南剧院资产的议案；淮南剧院是公司总部园区辅助配套工程，位于山南新区淮河大道东侧，由影剧院……[点击查看原文][查看历史公告]

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姚佩外

这样的业绩，还好意思发年终奖？

2016-05-26 18:27:02
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屠妻

真是他妈的逗，还奖励呢，公司都快退市了，麻痹的一群傻逼在管理

2016-05-26 18:32:13
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糜秩百

利息拿回就盈利了

2016-05-26 18:36:02
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谢百

自己投票给自己发奖金，呵呵

2016-05-26 18:39:12
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谈返

早点退市，别害人！

2016-05-26 18:40:52
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凤租沅

公司经营成这个逼样，还好意思发奖金

2016-05-26 18:45:44
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阎技斌

真不要脸

2016-05-26 18:46:10
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花舵

这业绩，还发奖励，脸红不，，，，，，无语

2016-05-26 18:46:16
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严炊纽

国投新集能源股份有限公司拟聘任高级管理人员和证券事务代表简历要重组，不要倒在黎明前

2016-05-26 18:50:03
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郑所

奖励人员为董事长、总经理、副总经理、总工程师、总会计师，都是高级管理人员难道安全生产、科技成果、创新项目都是他们干的，不是一线员工从计划到方案、从方案到实施、从实施到验证，不应该体现一下么服了，I fule you，好了，明天集合竞价我挂跌停出

2016-05-26 18:52:33
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宦丁於

严查，换人，吃空公司。

2016-05-26 19:16:04
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饶各虎

加油吧，你们工作好，股票价格能涨上来

2016-05-26 19:31:35
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詹巡的

真黑啊，如此高层不退市才是奇怪呢，早点退市吧，免得在这市场祸害广大股民，都是血汗钱啊

2016-05-26 19:49:49
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步左北

发吧，发到亏空为止

2016-05-26 19:53:38
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范艾

你别吹牛了

2016-05-26 20:13:49
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丰指五

哈哈，真后悔买了它。这号的领导，不说了。

2016-05-26 20:31:35
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皮娘吉

我艹还有脸发奖金！

2016-05-26 20:46:50
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连略细

资产，债务都在处理中，越来越干净

2016-05-26 20:53:16
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薛拭充

真TM丢人

2016-05-26 21:13:59
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华角唱

为什么这样关于股东利益事情，没有股东投票呢？合规吗？

2016-05-26 21:19:12
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