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公告日期:2017-09-15
证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2017-33永辉超市股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。———————————————————————————————————-———— 永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2017年9月14日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3号会议室召开。应参加会议董事11人,实际参加会议董事10人。会议由张轩松先生主持,董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:一、 关于补选第三届董事会有关专门委员会委员的议案公司第三届董事会董事关义霖(GrahamDenisAllan)先生因离开其提名股东牛奶有限公司而向公司董事会提交了辞呈,辞去公司董事职务及其在董事会战略发展委员会和薪酬委员会中所任职务。同时选举彭耀佳先生接任其为第三届董事会战略发展委员会及薪酬委员会委员。(以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票)二、 关于公司拟增资五家全资子公司的议案同意公司因经营需要增资以下五家全资子公司,具体方案如下:1、将北京永辉超市有限公司现有注册资本由人民币23,547万元增至6亿元,本次增资人民币36,453万元由公司全额以货币出资;2、将上海永辉超市有限公司现有注册资本人民币2,000万元增至3亿元,本次增资人民币28,000万元由公司全额以货币出资;3、将辽宁永辉超市有限公司现有注册资本人民币7,075万元增至6亿元,本次增资人民币52,925万元由公司全额以货币出资;4、将四川永辉超市有限公司现有注册资本人民币1,000万元增至3亿元,本次增资人民币29,000万元由公司全额以货币出资;5、将吉林永辉超市有限公司现有注册资本人民币1,000万元增至3亿元,本次增资人民币29,000万元由公司全额以货币出资。(以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票)特此公告。永辉超市股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日[点击查看原文][查看历史公告]
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- 1 老阿姨们很精彩(永辉超市601933)
- 2 永辉超市两百万股持有第二十五天,一股不卖,一动不动。富贵险中求,百年一次的股市盛(永辉超市601933)
- 3 郑州永辉“胖东来爆改”只是美好的开始(永辉超市601933)
- 4 看不懂永辉超市了,早上2.81出了,后面看见又拉了一波,想追但感觉还是有些萎靡(永辉超市601933)
- 5 我反反复复,一遍又一遍的喊你们:先买步步高,等步步高涨了抛出钱买永辉!胖东来帮扶(永辉超市601933)
- 6 在尚荣吧里有个和尚,4块多钱的时候天天很有信心说会跌到三块,他没有仓位,结果跌到(永辉超市601933)
- 7 违规减持补差价(永辉超市601933)
- 8 永辉的折扣店搞了这么久,叕没消息了,快点卖了吧各位(永辉超市601933)
- 9 基本可以确定,即使年报亏损,永辉的营业规模和业绩,也不会退市。如果超预期扭亏的话(永辉超市601933)
- 10 没有这个票。纯粹今天去逛了一下永辉超市。吐槽一下可乐和瓜子价格太贵。以前去大润发(永辉超市601933)
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