公告日期：2016-09-20

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-50永辉超市股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。———————————————————————————————————-————永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年9月19日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3会议室召开。应出席的董事人数11人，实际出席会议的董事人数11人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：一、 关于发起设立华通银行的议案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2016年9月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》有关专项公告。(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)二、关于修改公司章程的议案因监管要求，同意增加“医疗器械”项目（实际项目以有关商务及工商主管部门核批为准）至公司经营范围并相应修改《公司章程》原第二章第十二条如下（修改部分以粗体列示）：第十二条...农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装饰材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营，涉及许可经营项目，应在取得相关部门的许可后方可经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；医疗器械；信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（具体增项表述以有关商务及工商主管部门核批为准）。公司章程其余条款不变。(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)三、关于修改公司控股子公司有关事项的议案由于经营发展需要，同意变更公司控股子公司上海永辉云创商业管理有限公司（下称“永辉云创”）如下注册事项：1、更名永辉云创为“上海永辉云创众诚网络科技有限公司”；2、变更永辉云创法人代表暨总经理为彭华生先生。(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)四、关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2016年9月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》有关会议通知。(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)特此公告。永辉超市股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日[点击查看原文][查看历史公告]

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