公告日期：2016-08-11

股票简称：永辉超市 股票代码：601933 公告编号：临-2016-045永辉超市股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、发行数量和价格发行股票数量：1,435,389,892股人民币普通股（A股）发行股票价格：4.425元/股2、发行对象认购的数量序号 认购方 认购数量（股） 锁定期（月）1 江苏京东邦能投资管理有限公司 478,523,106 362 江苏圆周电子商务有限公司 478,523,104 363 牛奶有限公司 286,934,440 364 张轩松 191,409,242 36合计 1,435,389,892 -3、预计上市时间永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“永辉超市”）已于2016年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕登记托管手续。本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）中，投资者认购的股票限售期为36个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。预计上市流通时间为2019年8月9日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。4、资产过户情况本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。一、本次发行概况（一）本次发行履行的相关程序2015年8月7日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行A股股票的相关议案。2015年9月25日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行A股股票的相关议案。2015年12月31日，公司公告了《永辉超市股份有限公司关于境外战略投资者参与公司2015年非公开发行事项获商务部批复的公告》，中国商务部下发商资批（2015）1000号批件，原则同意牛奶有限公司认购公司本次非公开发行的人民币普通股（A股）。2016年1月28日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等有关议案，并于2016年2月18日经2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年4月8日，中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。2016年6月17日，中国证监会以《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1318号），核准了公司非公开发行不超过1,435,389,892股新股。（二）本次发行情况1、股票种类：人民币普通股（A股）2、股票数量：1,435,389,892股3、股票面值：人民币1.00元4、发行价格：4.425元/股5、募集资金总额：6,351,600,272.10元6、承销商费用：10,000,000.00元7、募集资金净额：6,341,600,272.10元8、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第三十六次会议决议公告日，即2015年8月8日，本次非公开发行股票价格为9.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.93元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。2016年6月8日，公司公告因2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，调整本次非公……[点击查看原文][查看历史公告]

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