公告日期：2016-07-28

永辉超市股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会会议资料二〇一六年八月目录永辉超市股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会会议议程......3永辉超市股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会会议议案......4议案一：关于补充选举第三届董事会董事的议案......4议案二：关于修改公司经营范围及有关章程修订的议案......6永辉超市股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会会议议程主持人：董事长张轩松先生一、宣布股东签到及确认到会情况二、议案简介:1、关于补充选举第三届董事会董事的议案2、关于修改公司经营范围及有关章程修订的议案三、议案报告四、股东发言五、宣读表决方法六、投票表决七、宣读现场表决结果八、律师宣读本次股东大会法律意见书二〇一六年八月三日永辉超市股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会会议议案议案一：关于补充选举第三届董事会董事的议案报告人：张经仪各位股东、股东授权代理人：公司第三届董事会董事艾特凯瑟克(AdamPhillipCharlesKeswick)先生因拟前往怡和集团英国总部履职向公司董事会提交了辞呈，申请辞去公司董事职务。有鉴于此并根据牛奶有限公司提名并经董事会审议同意,现拟补充选举彭耀佳先生（简历附后）成为永辉超市股份有限公司第三届董事会董事，任至本届董事会届满。候选人简历彭耀佳(PANGYiuKai)，男，1960年出生，中国国籍。先后获英国诺丁汉大学土木工程理学士学位和爱丁堡大学工商管理硕士学位，并于1998年修毕哈佛商学院的环球领袖课程。于2016年7月获爱丁堡大学颁授荣誉博士学位，以表扬其于商界及公共服务方面的成就。2007年至今担任置地控股有限公司(HongkongLandHoldingsLimited)及香港置地集团公司(HongkongLandLimited)首席执行官，并为MCLLandLimited董事长，亦同时担任怡和控股有限公司(JardineMathesonHoldingsLimited)、怡和管理有限公司(JardineMathesonLimited)及怡和(中国)有限公司(JardineMatheson(China)Limited)董事。将于2016年7月底退任置地集团行政职务和MCLLandLimited董事长，并于2016年8月1日继续担任置地控股有限公司(HongkongLandHoldingsLimited)及香港置地集团公司(Hongkong Land Limited)非执行董事，亦将出任怡和控股有限公司(JardineMathesonHoldingsLimited)副董事总经理，并兼任怡和太平洋有限公司(JardinePacificLimited)、仁孚行有限公司(ZungFuCompanyLimited)及GammonChinaLimited董事长、怡和汽车集团有限公司(JardineMotorsGroupLimited)董事长及首席执行官，以及怡和管理有限公司(JardineMathesonLimited)副董事长，亦将同时担任牛奶国际控股有限公司(DairyFarmInternationalHoldingsLimited)、怡和策略控股有限公司(JardineStrategicHoldingsLimited)及文华东方国际有限公司(MandarinOrientalInternationalLimited)董事。于1984年加入怡和集团(JardineMathesonGroup)，曾任职集团的贸易、市场推广和零售等多个部门，其后于1991年获委任为必胜客餐厅(PizzaHut)香港及华南地区首席执行官。于1995年获委任为怡和太平洋集团有限公司(JardinePacificG……[点击查看原文][查看历史公告]

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